1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2023年度合并财务报表实现归属于母企业所有者的净利润1,421,421,585.27元，减去当年计提法定盈余公积金60,375,399.14元，当年可供股东分配的利润为1,361,046,186.13元。

  母公司2023年年初未分配利润2,068,265,392.62元，当年实现净利润603,753,991.35元，减去当年计提法定盈余公积金和当年分配股利等因

  按照《公司章程》的利润分配政策，结合持续发展需要，公司2023年度拟向全体股东每10股派1.60元（含税），总计426,495,078.08元。利润分配额占当年合并财务报表归属于母企业所有者的净利润30.00%，占年末母公司可供分配利润19.17%。

  航空发动机技术上的含金量高、研制难度高、产业回报高，是国家工业基础和科学技术水平的集中体现，被誉为“工业皇冠上的明珠”，具有极高的军事价值、经济价值和政治价值，世界航空工业强国始终将航空动力作为优先发展的高科技尖端技术，给予政策、资金上的扶持和保护。航空发动机产业链长、覆盖面广，可以带动和辐射设备制造、机械加工、材料制备、电子元器件、交通物流、信息化产业等一大批行业，为社会持续健康发展带来非常大的经济效益。

  目前，世界百年未有之大变局加速演变，我国面临复杂严峻的外部环境，国际力量对比深刻调整。国家加快实施创新驱动发展的策略，有利于利用外部优势资源解决科研生产中的瓶颈问题。国内院所、院校、军工企业、非公有制企业参与航空发动机产业意愿强烈，对人才引进、协同创新等具有较强的支撑作用。国家鼓励社会优势力量进入军工领域，对提升产业链、供应链安全性和韧性具有较大的促进作用。

  当前，新一轮科技革命、产业革命和军事革命交织联动、快速地发展。以AI、量子信息、5G、区块链为代表的新一代信息技术加速应用突破，由物联网、人机一体化智能系统、基于模型的系统工程以及先进材料和加工技术引发的新一轮产业革命，将对制造业产生深远影响，现行的武器装备科研生产模式面临冲击和变革。世界航空强国加紧布局和推进航空动力前沿技术探讨研究，并已形成先发优势，尽快迎头赶上的任务和挑战还很艰巨。

  公司主体业务分为三类：航空发动机及衍生产品、外贸出口转包业务、非航空产品及别的业务。基本的产品和服务有航空发动机及燃气轮机整机、部件，维修保障服务以及航空发动机零部件出口转包等。公司产品用于为航空器、舰船提供动力。

  公司经营模式为多元化经营，坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业，面向军用、民用两大市场。从产业链所处位置看，航空发动机及衍生产品覆盖全产业链，包括研制、生产、试验、销售、维修保障五大环节；外贸出口转包业务处于产业链中游，以生产制造为主，参与国际部分新型民用航空发动机零部件试制工作。为应对国际航空业衰退风险，公司及下属子公司逐步拓展国内民用飞机动力市场。从实现价值的方式看，公司为差异化模式，以全谱系航空发动机产品和全生命周期研发制造及维修保障服务为特色。

  公司是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业，也是为国产商用大飞机动力提供配套、民用直升机提供动力的重要企业。

  公司坚持聚焦航空发动机及燃气轮机主业，围绕科研生产任务，逐渐完备生产、技术体系建设，具备涵盖产品全寿命周期的设计、制造、总装、试车整套技术与发动机综合服务保障能力，综合技术水平国内领先。

  公司主要业绩驱动因素为航空发动机及燃气轮机市场需求增加，合乎行业发展状况。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入4,373,388.19万元，同比增长17.89%，其中主要经营业务收入4,310,314.16万元，同比增长17.86%，别的业务收入63,074.03万元，同比增长19.72%。公司主要营业业务三大板块中，航空发动机及衍生产品业务实现收入4,089,285.60万元，同比增长18.17%；外贸出口转包业务实现收入194,804.65万元，同比增长18.04%；非航空产品及别的业务实现收入26,223.91万元，同比减少16.90%。全年实现归属于上市公司股东的净利润142,142.16万元，同比增长12.17%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议（以下简称本次会议）通知于2024年3月19日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2024年3月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席8人，副董事长李健先生委托董事长杨森先生代为出席并表决，董事吴联合先生委托董事刘辉先生代为出席并表决，董事杨先锋先生委托董事刘辉先生代为出席并表决。本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

  本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

  《中国航发动力股份有限公司2023年度总经理工作报告》对公司2023年度主要经营指标完成情况、公司管理创新工作等情况做了总结与回顾，并提出了2024年度主要经营目标和工作举措。

  《中国航发动力股份有限公司2023年度董事会工作报告》对公司2023年度会议召开、议案审议及董事履职情况做了回顾，对年度公司主要经营成果、公司治理、股东回报规划与实施等方面的工作进行了总结，并对2024年重点工作进行了部署。

  企业独立董事按照《上市公司治理准则》《上市企业独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，在2023年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分的发挥了独立董事及其在各专门委员会的作用。各独立董事均提交了《中国航发动力股份有限企业独立董事2023年度述职报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（）。

  根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 等要求， 董事会就公司在任独立董事李金林、刘志猛、王占学、杜剑的独立性情况做评估并出具了专项意见，详细的细节内容详见上海证券交易所网站（）。

  公司严格按照《公开发行证券的公司信息公开披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》等有关法律法规，编制完成了《中国航发动力股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。上述报告中的相关财务数据已立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告详见上海证券交易所网站（）。

  本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。

  公司根据《公开发行证券的公司信息公开披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好上市公司2023年年度报告工作的通知》等有关法律法规，编制了《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（）。

  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2023年度提取资产减值准备和资产核销的公告》（公告编号：2024-11）。

  为了真实反映公司财务情况，按照《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司组织所属单位开展资产清查工作，根据清查结果，对已确定没办法回收的应收款项和已确定没办法使用的存货等进行核销，核销金额为11,921.88万元，本次资产核销对公司当期损益无影响。

  公司2023年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，公司编制了《中国航发动力股份有限公司2023年度财务决算报告》。

  本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。

  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-12）。

  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（）发布的《中国航发动力股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2024-13）。

  本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、李健先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、刘辉先生回避表决，其他4名非关联董事对本议案进行了表决。

  本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。

  公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《中国航发动力股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（）。

  公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全了内部控制制度，编制了《内控规范实施方案》，并予全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况做了独立审计，并出具了《中国航发动力股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（）。

  公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计过程中的履职情况做了评估，并出具了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（）。

  十五、审议通过《关于2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告的议案》

  根据有关法律法规和要求，公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的审计工作情况切实履行了监督职责，并出具了《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（）。

  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》以及《公司审计委员会工作细则》有关法律法规和要求，公司审计委员会充分的发挥专门委员会职能，认线年度审计委员会履职情况报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（）。

  公司综合分析了2024年面临的内、外部经济环境，并结合“十四五”发展目标和2024年生产经营工作安排，在研判经营风险和应对措施的基础上，编制了《中国航发动力股份有限公司2024年度财务预算报告》。

  本议案在提交董事会前已经审计委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。

  十八、审议通过《关于2023年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

  按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的规定，公司对中国航发集团财务有限公司截至2023年12月31日的经营资质、业务和风险状况做了综合评估，并编制了《中国航发动力股份有限公司关于2023年中国航发集团财务有限公司风险持续评估报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（）。

  十九、审议通过《关于2023年度募集资金存储放置与实际使用情况专项报告的议案》

  根据《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》及《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司董事会全面核查了2023年度募集资金的存放、各募投项目的进展情况，并出具了《中国航发动力股份有限公司关于2023年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（）。

  为深入贯彻落实国家相关文件要求，持续推进公司经理层成员任期制和契约化管理工作，不断激发企业创新创造活力，推动高水平质量的发展，公司组织对经理层成员2023年度经营业绩责任书指标完成情况做了考核。

  根据《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》，董事会薪酬与考核委员会在对内部董事及高级管理人员2023年的履职情况做年度绩效考评的基础上，提出薪酬考核发放预案如下：

  2023年度公司内部董事、总经理以及其他高级管理人员（任职期内）的薪酬总额建议为895.75万元，其中内部董事薪酬额度为355.92万元。具体数额由董事长在股东大会审定的薪酬兑现总额范围内确定。

  相关董事李健先生、吴联合先生、杨先锋先生、刘辉先生回避表决，其他7名董事对本议案进行了表决。

  本议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。本议案中涉及内部董事薪酬尚须提交公司股东大会审议。

  为进一步加强公司投资者关系管理，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件规定，公司对《投资者关系管理办法》部分条款作出修订。修订后的《投资者关系管理办法》全文详见上海证券交易所网站（）。

  公司在全面梳理投资者沟通工作开展情况、系统分析有一定的问题和短板的基础上，结合真实的情况制定了《中国航发动力股份有限公司2024年度投资者关系管理工作规划》，计划的详细的细节内容详见上海证券交易所网站（）。

  二十四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事的议案》

  公司第十届董事会任期已届满三年。根据控制股权的人中国航空发动机集团有限公司的提名，推荐杨森先生、李健先生、赵亮先生、孙洪伟先生、吴联合先生、杨先锋先生、刘辉先生为公司第十一届董事会非独立董事。第十届董事会非独立董事任期至2023年年度股东大会选举产生第十一届董事会董事之日止。第十一届董事会非独立董事任期为2023年年度股东大会选举通过之日至三年届满之日。

  本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。

  二十五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事的议案》

  公司第十届董事会任期已届满三年。根据董事会提名，推荐李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生为公司第十一届董事会独立董事。第十届董事会独立董事任期至2023年年度股东大会选举产生第十一届董事会董事之日止。第十一届董事会独立董事任期自2023年年度股东大会选举产生第十一届董事会独立董事之日起，根据《上市企业独立董事管理办法》相关规定，第十一届董事会独立董事任期终止时间不允许超出2027年3月16日。

  本议案在提交董事会前已经提名委员会审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。

  战略委员会：杨森、李健、赵亮、孙洪伟、吴联合、杨先锋、刘辉。杨森为主任委员。

  4.会议召集人和会议召开方式：会议由公司董事会召集，会议以现场及网络投票方式召开

  杨森，男，1964年6月出生，毕业于沈阳航空工业学院航空发动机专业，工学学士；长江商学院工商管理硕士专业，高级管理人员工商管理硕士。

  2017.12--2020.03黎明公司执行董事(法人代表)、党委书记，中国航发黎明科技董事长、党委书记、总经理，航发动力董事，中航动力国际物流有限公司董事长

  李健，男，1978年7月出生，毕业于沈阳工业大学流体传动控制专业，工学学士；北京航空航天大学航空工程专业，研究生，工程硕士。

  2020.04--2021.11航发动力总经理、党委副书记，西航公司党委副书记、监事

  赵亮，男，1973年11月出生，毕业于南京航空航天大学航空发动机专业，工学学士；南京航空航天大学工业工程专业，工程硕士；长江商学院高级管理人员工商管理专业，工商管理硕士。

  孙洪伟，男，1977年5月出生，毕业于郑州航空工业管理学院会计学专业，经济学学士;西安理工大学工商管理专业，研究生，工商管理硕士。

  2017.07--2018.05中国航发财务部副部长，中国航发北京有限公司总会计师

  2018.05--2019.03中国航发财务部副部长，中国航发北京有限公司总会计师，航发动力董事

  吴联合，男，1975年7月出生，毕业于西北工业大学飞行器动力工程专业，工学学士；中国人民大学商学院高级管理人员工商管理专业，高级管理人员工商管理硕士。

  2018.12--2021.08黎明公司总经理、党委副书记，中国航发黎明科技监事会主席、党委副书记

  2021.08--2021.10黎明公司执行董事、党委书记，中国航发黎明科技董事长、总经理、党委书记

  2021.10--2022.06黎明公司执行董事、党委书记，中国航发黎明科技董事长、总经理、党委书记，航发动力董事

  2022.06--2023.08黎明公司执行董事、党委书记，航发动力董事

  杨先锋，男，1965年10月出生，毕业于南京航空学院动力装置自动控制专业，工学学士；南京航空航天大学工业工程专业，工程硕士

  2017.08--2019.10 西航公司董事长、党委书记、总经理，航发动力党委书记、副董事长

  2019.10--2020.03 西航公司执行董事、党委书记、总经理，航发动力党委书记、副董事长

  2020.03--2021.01中国航发湖南动力机械研究所党委书记、副所长

  2021.01--2021.03 南方公司执行董事、党委书记，中国航发南方科技董事长、党委书记、总经理，航发控制董事

  2021.03--2022.02 南方公司执行董事、党委书记，中国航发南方科技董事长、党委书记、总经理，航发控制董事、航发动力董事

  2022.02--2023.07南方公司执行董事、党委书记，航发动力董事、航发控制董事

  2023.07至今 南方公司董事长、党委书记，航发动力董事，航发控制董事

  刘辉，男，1976年12月，毕业于辽宁工程技术大学管理信息系统专业，管理学学士；西北工业大学先进制造专业，研究生，工程博士。

  2023.05--2023.08黎阳动力执行董事、党委书记，航发动力董事

  李金林，男，1955年11月出生。毕业于北京工业学院，应用数学专业，理学学士；北京工业学院管理工程专业，工学硕士。曾任北京理工大学管理与经济学院担任教师、副教授、教授、副院长、院长，党委书记；曾兼任北京系统工程学会理事长、中国系统工程学会理事等多项社会职务。现已退休。

  李金林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

  刘志猛，男，1965年1月出生。毕业于兰州大学，经济学专业，经济学学士；中国人民大学金融学专业，经济学硕士。1995年至2017年在全国总工会中国职工保险互助会担任副理事长兼任秘书长、主任2017年至2018年在全国总工会资产监督管理部担任副部长；2018年至今在信泰人寿保险公司担任监事长、党委副书记、纪委书记。

  刘志猛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

  王占学，男，1969年4月出生。毕业于西北工业大学，航空发动机专业，博士学位。2000年至今在西北工业大学动力与能源学院担任副教授、教授、副院长、院长。

  王占学先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

  杜剑，男，1969年2月出生。毕业于西南财经大学，会计学专业，经济学学士。高级会计师、注册资产评定估计师，具有证券从业资格2003年至今在光大国际租赁有限公司担任总经理；2013年至今在四川青羊汇盈丰有限责任公司担任副总经理、总经理。

  杜剑先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚情形;符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 会议召开地点：网络会议地址为上海证券交易所上证路演中心（网址：）；现场会议地点为深圳市大中华喜来登酒店（深圳市福田区福华一路1号）

  ● 会议召开方式：本次业绩说明会将采用视频网络互动结合现场方式举行，网络会议通过上证路演中心视频和网络互动

  ● 投资者可于2024年4月2日(星期二) 至4月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱行提问。公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）已于2024年3月30日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务情况，公司计划于2024年4月11日下午 15:00-17:30参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2023年度集体业绩说明会，利用互联网与现场相结合的方式，与广大投资者进行互动交流。

  本次投资者说明会以视频网络互动结合现场召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的详细情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息公开披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  （二） 会议召开方式：本次业绩说明会将采用视频网络互动结合现场方式举行，15:00-16:00现场交流、16:00-17:30网络在线交流。

  （三） 会议召开地点：网络会议地址为上海证券交易所上证路演中心（网址：）；现场会议地点为深圳市大中华喜来登酒店（深圳市福田区福华一路1号）

  公司董事长、独立董事、董事会秘书、总会计师及有关部门人员（根据详细情况，出席人员可能调整）。

  投资者可于2024年4月2日(星期二) 至4月10日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱.cn进行提问。公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

  本次投资者说明会召开后，投资的人能通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第二十七次会议（以下简称本次会议）通知于2024年3月19日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2024年3月29日以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席2人，监事王录堂先生委托监事会主席牟欣先生代为出席并表决，本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。